Комплаенс
Зохицуулагч байгууллагын журам, заавар
- FATF-ын 40 зөвлөмж
- Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
- Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам
- Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах журам
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
- НҮБ-н тогтоолоор террорист гэж зарлагдсан байгууллага, этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах, мэдээлэх, тэдгээрийн гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай журам
- Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
Зохицуулагч байгууллагын зөвлөмж, удирдамж
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
- Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
- Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
APG –ийн харилцан үнэлгээний тайлан
Шинэ мэдээ
-
“ҮНЭТ ЦААСНЫ КЛИРИНГИЙН ЖУРАМ”-ын төслийн талаарх уулзалт боллоо.
2019-10-24 15:54
-
Монгол улс саарал жагсаалтад орсон тухай мэдэгдэл
2019-10-21 08:42
-
Банк хоорондын системийн түр зогсолтын тухай мэдэгдэл
2019-08-13 15:04
-
"ЖИНСТ УВС" ХК-ийн хувьцаа эзэмшигчдийн анхааралд
2019-08-07 08:45
