Комплаенс
Зохицуулагч байгууллагын журам, заавар
- FATF-ын 40 зөвлөмж
- Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
- Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам
- Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах журам
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
- НҮБ-н тогтоолоор террорист гэж зарлагдсан байгууллага, этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах, мэдээлэх, тэдгээрийн гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай журам
- Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
Зохицуулагч байгууллагын зөвлөмж, удирдамж
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
- Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
- Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
APG –ийн харилцан үнэлгээний тайлан
Шинэ мэдээ
-
Албан тоот бичгийг цахимаар авч шийдвэрлэж байна
2021-04-09 19:07
-
Үнэт цаасны клирингийн журмын нэмэлт өөрчлөлтийг батламжиллаа
2021-04-09 18:12
-
"ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ"ХК-ИЙН БОНДЫН ЗАХИАЛГА ҮРГЭЛЖИЛЖ БАЙНА
2021-03-31 14:34
-
“Райнос инвестмент ҮЦК” клирингийн гишүүнээр элслээ
2021-03-29 14:24
-
Клирингийн төвийн ТУ3-ын хурал боллоо
2021-03-29 13:33
-
Клирингийн гишүүдтэй онлайн уулзалт зохион байгууллаа
2021-03-24 17:26