Комплаенс
Зохицуулагч байгууллагын журам, заавар
- FATF-ын 40 зөвлөмж
- Монгол улсын мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэх үндэсний эрсдэлийн үнэлгээ
- Санхүүгийн мэдээллийн албанд банкнаас мэдээлэл ирүүлэх журам
- Хамтын ажиллагааны зөвлөлийн ажиллах журам
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхээс урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагааны журам
- НҮБ-н тогтоолоор террорист гэж зарлагдсан байгууллага, этгээдийн нэрсийн жагсаалтыг гаргах, мэдээлэх, тэдгээрийн гүйлгээг түдгэлзүүлэх тухай журам
- Террорист этгээдийн жагсаалтад оруулах, жагсаалтад орсон этгээдийн хөрөнгийн хөдөлгөөнийг зогсоох, хянах журам
Зохицуулагч байгууллагын зөвлөмж, удирдамж
- Мөнгө угаах, терроризмыг санхүүжүүлэхтэй тэмцэх үйл ажиллагаанд эрсдэлд суурилсан зарчмыг хэрэгжүүлэх удирдамж
- Ази, номхон далайн бүсийн мөнгө угаахтай тэмцэх бүлгээс өгсөн зөвлөмжүүдийг хэрэгжүүлэх ажлын төлөвлөгөө
- Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт
APG –ийн харилцан үнэлгээний тайлан
Шинэ мэдээ
-
НИЙТ ХАРИЛЦАГЧДЫН АНХААРАЛД
2020-04-03 16:03
-
Клирингийн гишүүд үйл ажиллагаагаа эхлүүлэв
2020-03-31 10:56
-
“Арилжааны төлбөр тооцоо ҮЦК” ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал О.Эрдэнэгэрэл: Хөрөнгийн зах зээл ДАРАА ТӨЛБӨРТ тооцооны системд шилжлээ
2020-03-31 10:40
-
ҮНЭТ ЦААСНЫ ДАРАА ТӨЛБӨР ТООЦООНЫ T+2 ГОРИМ, ТӨЛБӨРИЙН ЭСРЭГ НИЙЛҮҮЛЭЛТ ЗАРЧИМ 2020 ОНЫ 3 ДУГААР САРЫН 31-НИЙ ӨДӨР НЭВТЭРНЭ
2020-03-30 16:09
-
Клирингийн гишүүд 5-р сарын 1-ний өдрөөс барьцаа хөрөнгийн 30 хувийг үнэт цаасаар бүрдүүлэх боломжтой боллоо.
2020-03-30 11:04
-
Төлбөрийн баталгааны сангийн зөвлөлийн хурал боллоо.
2020-03-17 17:38